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中国人民银行济南分行网站近日公布的行政处罚信息公示表（济银罚决字〔2023〕10号、11号、12号）显示，中信银行股份有限公司济南分行存在7宗违法行为：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政资金；未按规定履行客户身份识别义务；存在引人误解的营销宣传行为；漏报金融消费者投诉数据。
中国人民银行济南分行对中信银行股份有限公司济南分行警告，没收违法所得6807.75元，罚款1050000元。
王焱时任中信银行济南分行零售银行部（消费者权益保护办公室）总经理，对中信银行股份有限公司济南分行以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行济南分行对其罚款15000元。
周振波时任中信银行股份有限公司济南分行公司银行部总经理，对中信银行股份有限公司济南分行以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行济南分行对其罚款15000元。
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